30 сентября 2014 года стало известно, что Главное следственное управление ГУ МВД по г. Москва завершило расследование уголовного дела по факту незаконной банковской деятельности, которое было возбуждено в декабре 2012 года. Дело в отношении двоих участников организованной группы направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. Один из подозреваемых посредством подконтрольных фирм занимался безналичным переводом средств. Его сообщница осуществляла управление движением денежных средств по расчетным счетам фиктивных компаний. Затем деньги обналичивались организатором группы. По данным правоохранительных органов, злоумышленники обналичили около 1,3 млрд. рублей за материальное вознаграждение в размере 194 млн. рублей.
Тамара Макарова.
