Арбитражный суд Самарской области признал несоответствующими действительности следующие данные в статье от 27 сентября 2013 года «ЦБ проверит ФИА-Банк»:
«На этой неделе в тольяттинском ЗАО КБ «ФИА-Банк» началась внеплановая проверка Главного Управления Центробанка РФ по Самарской области. По информации проверка связана с подозрениями в проведении банком сомнительных операций»;
«23 сентября 2013 в ЗАО КБ «ФИА-Банк» (г.Тольятги) стартовала внеплановая проверка, которую проводят сотрудники Главного Управления Центробанка (ГУ ЦБ) РФ по Самарской области. ...основной причиной проведения этого мероприятия являются подозрения в участии тольяттинского кредитного учреждения в операциях по незаконному обналичиванию денежных средств. ...речь идет как об обнале через офисы самой финансовой организации, так и о «транзите» средств через ФИА-Банк на счета в Поволжском банке ОАО «Сбербанк России» (ПБ СБ, г.Самара) для последующей обналички.»;
«...ФИА-Банк мог зарабатывать до 0,6% за транзит средств в ПС СБ для последующей обналички»;
«...ее увольнение не случайно совпало с началом проверки ЦБ - формально Ольга Гаджук являлась руководителем ФИА-Банка именно в то время, когда через него проводились сомнительные операции»;
«Отметим, что одна из компаний холдинга - ООО «Индголд» - подверглась рейдерскому захвату и в настоящее время через ООО «Оймяконская золотопромышленная компания» и через ОАО «Голд индигир груп» контролируется Александром Носоревым и его партнерами по золотодобывающему бизнесу».
