Сегодня, 11 сентября 2014 года, стало известно, что Центробанк РФ и Федеральная служба по финансовому мониторингу РФ (Росфинмониторинг) по поручению Правительства РФ разрабатывают законопроект, который предусматривает создание публичного списка подозрительных клиентов, сообщает газета «Известия». К ним относятся граждане и компании, которым банк отказал в обслуживании, исполняя «антиотмывочное» законодательство. Перечень необходим для риск-ориентировки банков при обслуживании частных и корпоративных клиентов. Будет ли список публичным для общественности пока неизвестно. Если законопроект будет принят, соответствующие поправки внесут в «антиотмывочное» законодательство и в закон «О банках и банковской деятельности». По данным Росфинмониторинга, на теневой сектор России приходится до 40% денежной массы. Данные ЦБ свидетельствуют о росте объемов сомнительных операций в полтора раза в 2013 году (1,5 трлн. рублей) по сравнению с 2012 годом.
Анастасия Гостищева.
