Сегодня, 11 сентября 2014 года, пресс-служба Центробанка РФ сообщила об отзыве лицензии у небанковской кредитной организации ЗАО «Сибирский расчетный центр» (СРЦ, г. Новосибирск). Такое решение было принято в связи с нарушениями банковского и антиотмывочного законодательства. «СРЦ не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части своевременного направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю. Правила внутреннего контроля кредитной организации не соответствовали требованиям нормативных актов Банка России, - сообщает регулятор. - СРЦ был вовлечен в проведение в крупных объемах сомнительных операций, в том числе по выдаче наличных денежных средств из кассы». Как сообщает ЦБ, в российской банковской системе СРЦ занимало 853-е место по величине активов.
Илья Липкинд,
информационное агентство «Саминвестор».
