На этой неделе стало известно, что Центробанк РФ планирует внедрить систему мониторинга сомнительных операций не только на ежеквартальной, но и оперативной основе. Так что банкам могут грозить наказания за единичные проведения сомнительных операций в существенном масштабе. Регулятор с приходом на пост главы Эльвиры Набиуллиной уже во второй раз ужесточает требования по контролю за сомнительными операциями, сообщает газета «Коммерсантъ». В сентябре 2013 года были установлены первоначальные ориентиры высокой вовлеченности банков в проведение сомнительных операций в 5% и 5 млрд. рублей. По оценкам ЦБ, за счет этих мер во II полугодии 2013 года удалось сократить на треть объем обналичивания и более чем вдвое - объем вывода денег за рубеж. В мае этого года ориентиры сократили до 4% и 3 млрд. рублей. Банкиры ужесточением требований недовольны, считая, что под размытые критерии регулятора могут попасть любые операции.
Анастасия Гостищева.
