Сегодня, 2 сентября 2014 года, стало известно, что Центробанк РФ усилил контроль за корпоративными клиентами банков, чаще запрашивая детальную информацию об их деятельности, сообщает газета «RBCdaily». Прежде всего, регулятора интересуют заемщики кредитных учреждений. Эксперты считают, что все сведения, запрашиваемые Центробанком, необходимы ему для выявления фирм-однодневок. Об этом свидетельствует объем запрашиваемой информации. В частности, регулятора интересуют не только выписки в запрашиваемом банке, но и выписки по счетам в других банках, а также их контрагентов. Кроме того, ЦБ интересуется и простыми клиентами, которые хранят средства на счетах банков. По мнению экспертов, таким образом ЦБ выявляет количество сомнительных и «неживых» клиентов, которые могут свидетельствовать об операциях по отмыванию денежных средств, что является одним из оснований для отзыва лицензий.
Анастасия Гостищева.
