18 августа 2014 года пресс-служба Центробанка РФ сообщила, что к административной ответственности за неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма были привлечены восемь российских банков. Среди них ОАО «Альфа-Банк», ЗАО «Генбанк», ОАО «РосДорБанк» и другие кредитные учреждения. Как следует из сообщения пресс-службы, банки не предоставляли сведений регулятору об операциях, подлежащих контролю или операциях, вызывающих подозрения, что они осуществляются с целью легализации преступных доходов или финансирования терроризма. РосДорБанку, ОАО АБ «Народный Банк Тувы», ООО КБ «Майма» и ЗАО АКБ «Классик Эконом Банк» выписаны штрафы от 50 до 100 тысяч рублей. Штраф Альфа-Банка составил от 200 до 400 тысяч рублей.
Анастасия Гостищева.
