Сегодня, 18 августа 2014 года, Центробанк РФ сообщил об отзыве лицензии осуществление банковских операций у ООО Расчетная небанковская кредитная организация «Расчетный Банковский Центр» (РНКО РБЦ, г. Москва). Это финансовое учреждение «не соблюдало требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части принятия надлежащих мер по идентификации клиентов», говорится в пресс-релизе регулятора. «Кроме того, на протяжении 2013 года кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных операций, связанных с выводом денежных средств за рубеж, общий объем которых превысил 8 млрд. рублей», - сообщает ЦБ. Вклады населения РНКО РБЦ не привлекала, средства юридических лиц на ее счетах к 1 августа составили всего 363 тысячи рублей.
Илья Липкинд,
информационное агентство «Саминвестор».
В тему: «ЦБ отозвал лицензию у владикавказского Арт-Банка»,
«Экопромбанк лишился лицензии»,
«ЦБ ликвидировал еще три банка»,
«У банка "Аскания Траст" отозвана лицензия»,
«КИП-Банк лишился лицензии»,
«ЦБ отозвал лицензию у белгородского Северинвестбанка»,
«ЦБ приговорил еще три банка».
См. также: «ЦБ проверит ФИА-Банк».
