На этой неделе Центробанк РФ обновил классификатор признаков операций, свидетельствующих о легализации полученных преступным путем доходов, добавив к ним сделки, связанные с оборотом наркотиков, психотропных веществ и их аналогов. Так что теперь банки будут обязаны выявлять подобные сделки. По данным Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН), 70% наркоденег проходят через банки, а конфискуется всего 0,5%, сообщает газета «Известия». Сложность обнаружения этих средств состоит в том, что они проходят цепочку из нескольких банков, а перед этим деньги проходят предварительную «очистку» в бизнесе, связанном с наличностью. За невыполнение указания регулятора кредитным организациям грозит штраф в размере 0,1% от минимального уставного капитала (300 тысяч рублей), а также введение ограничений на отдельные операции сроком до шести месяцев.
Анастасия Гостищева.
