В конце прошлой недели пресс-служба Центробанка РФ сообщила, что по результатам проверки временной администрацией ОАО ИАБ «Диг-Банк» (лицензия отозвана 23 июня этого года) в Генеральную прокуратуру и Министерство внутренних дел РФ была направлена информация, свидетельствующая о противоправных действиях бывших руководителей этого кредитнго учреждения. В частности, временная администрация установила, что банк привлекал вклады населения, не внося их в официальную отчетность. На момент отзыва лицензии объем забалансовых депозитов оценивался в 868 млн. рублей, что является третью от обязательств кредитной организации. Таким образом, руководство банка занималось фальсификацией отчетности. Помимо этого, менеджмент финансовой организации уклонился от передачи временной администрации банка документов по кредитам на сумму более 1,6 млрд. рублей (более 80% кредитного портфеля), что может расцениваться, как вывод средств из банка.
Анастасия Гостищева.
