Новости Все новости | Самара | Поволжье | Россия | Мир | Новости компаний
18.07.2014

Мастер-банк заработал на незаконных операциях 5,5 млрд. рублей

На этой неделе госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ), являющаяся конкурсным управляющим ОАО «Мастер-Банк», выявила, что с 2011 по 2013 годы Мастер-Банк обналичил 374,5 млрд. рублей, а еще 231 млрд. рублей прошло через него на обналичивание транзитом, сообщает газета «RBCdaily». Доход банка за эти операции в качестве комиссионных составил примерно 5,5 млрд. рублей. Банкоматная сеть Мастер-банк (3,5 тысячи устройств) служила главным инструментом обналичивания. В некоторых банкоматах, стоявших в специально отведенных местах, с помощью особенных карточек обналичивали средства владельцы 2 тысяч счетов, на которые фирмы-однодневки перечисляли деньги под видом заработной платы, кредитов и средств от продажи ценных бумаг. Иногда плата за нелегальную деятельность по обналичиванию проходила под видом комиссии за проведение платежей и отражалась в официальных отчетах банка, иногда переводилась как оплата услуг организаций за якобы проведенные работы, дальше выводится под видом зарплаты. По мнению экспертов, комиссию за такие услуги получают обычно наличными. Официальной причиной отзыва лицензия Мастер-банка 20 ноября 2013 года была указана недостоверная отчетность и нарушения антиотмывочного законодательства.

Анна Гершензон.

←Назад
Поделиться: