Сегодня, 11 июля 2014 года, пресс-служба Центробанка РФ сообщила, что регулятор отозвал лицензию у расчетной небанковской кредитной организации (НКО) ЗАО «Уральская Расчетная Палата» (УРП, г. Москва). Это финансовое учреждение «не соблюдало требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части принятия надлежащих мер по идентификации клиентов», говорится в сообщении ЦБ. «Правила внутреннего контроля кредитной организации не соответствовали требованиям нормативных актов Банка России. Кроме того, ЗАО УРП было вовлечено в проведение в крупных объемах сомнительных безналичных операций, в том числе в адрес нерезидентов», уточняет ЦБ. В Систему страхования вкладов (ССВ) УРП не входила и вкладов населения не привлекала, остатки на расчетных счетах юридических лиц в этой НКО составляли на 1 июня 2014 года 60,974 млн. рублей.
Илья Липкинд,
информационное агентство «Саминвестор».
В тему: «ЦБ отозвал лицензию у КРК»,
«ЦБ проредил столичные банки»,
«"ИстКом-Финанс" остался без лицензии»,
«Евросиб Банк лишился лицензии»,
«ЦБ отозвал лицензию у петербургского банка "ФИНИНВЕСТ"».
