На этой неделе комитет Госдумы РФ по финансовому рынку одобрил поправки в законы о противодействии отмыванию доходов и финансированию терроризма, согласно которым Центробанк РФ получит возможность применять мотивированное суждение при определении меры наказания. Нормативный акт изменяет действующий порядок административного воздействия на банки. В частности, он снимает административную нагрузку с рядовых сотрудников, оставляя ответственность самого банка за выполнение закона. Таким образом меры воздействия на банки будут закреплены в федеральном законе и нормативно-правовых актах, а не только в рекомендациях ЦБ. Предполагается, что поправки будут приняты в нынешнюю сессию, сообщает Banki.Ru. Кроме того, ЦБ в конце мая с помощью проекта положения определил критерий высокой вовлеченности организации в проведении сомнительных операций. Высокой вовлеченностью банка ЦБ предложил считать объемы операций за последний квартал, превышающих 3 млн. рублей.
Анастасия Гостищева.
