4 июня 2014 года заместитель председателя Центробанка РФ Дмитрий Скобелкин заявил, что в текущем году благодаря активной политике регулятора по очистке банковского рынка существенно сокращен - до $100 млн. за I квартал объем вывода капитала по схемам фиктивного импорта через страны Таможенного Союза (ТС). За 2013 год этот показатель составил $21,8 млрд., в 2012 году - $26,5 млрд. ($6,6 млрд. за квартал), сообщает газета «Коммерсантъ». Схема, использовавшаяся при этом, была проста: якобы задолженность за фиктивные поставки товаров из Белоруссии и Казахстана погашалась оплатой на счета третьих лиц, находящихся в других юрисдикциях. Мошенники пользовались возможностью упрощенного порядка контроля в рамках ТС не оформлять грузовой таможенной декларация для подтверждения факта пересечения границы. Теперь при наличии подозрений банки не должны обслуживать клиентов при оплате контрагентам-нерезидентам на счета вне Беларуси и Казахстана. Скобелкин также отметил, что в 1,5 раза сократился вывод капитала по схемам обналичивания: в 2013 году он сократился до 1,7 трлн. рублей с примерно 2,6 трлн. рублей в 2012 году. Впрочем, эксперты полагают, что отток капитала продолжится, но уже в виде операций без участия финансовых посредников: предоставление займов, покупка ценных бумаг.
Анна Гершензон.
