28 мая 2014 года Центробанк РФ заявил о новых критериях высокой вовлеченности кредитных организаций в проведение сомнительных операций. В «Вестнике Банка России» сообщается, что для отнесения к таковым установлен уровень свыше 4% совокупного объема операций клиентов банков или свыше 3 млрд. рублей за последний квартал. Возможные санкции со стороны регулятора остались прежними - запрет на прием вкладов или даже отзыв лицензии. Напомним, в сентябре прошлого года были установлены критерии на уровне 5% общих клиентских операций или более 5 млрд. рублей. С момента их установления, во II полугодии 2013 года совокупный объем сомнительных операций (с учетом статьи «чистые ошибки и пропуски») составил $15 млрд. против $22,15 млрд. за аналогичный период 2012 года. Банков, в высокой степени вовлеченных в обналичивание и отмыв, стало в 2,5 раза меньше. Однако эксперты опасаются, что с введением новых критериев у добросовестных игроков могут возникнуть проблемы - они по формальным признакам могут превысить указанные уровни, в то время как отмывочные банки разработают новые схемы для обхода требований ЦБ.
Анна Гершензон.
