Сегодня, 27 мая 2014 года, ГУ МВД по Новосибирской области сообщило о пресечении деятельности участников организованной группы, занимавшейся обналичиваем и транзитом денежных средств, не имея банковской лицензии, сообщает пресс-служба правоохранителей. В распоряжении группы из десятка человек находилось более 50 подконтрольных «фирм-однодневок» в различных регионах России, на расчетные счета которых по мнимым сделкам переводились финансовые средства «клиентов» якобы для оплаты товаров и услуг. Обналичивание части денег осуществлялось с дебетовых карт, зарегистрированных на подставных лиц, через банкоматы на территории Новосибирской области. В результате проведения обысков были обнаружены и изъяты уставные, учредительные и бухгалтерские документы фиктивных компаний, их печати, ключи управления расчетными счетами фирм по системе «банк-клиент», а также наличные денежные средства в сумме 11 млн. рублей. Проводятся дальнейшие мероприятия для установления всех участников группы и выявления дополнительных эпизодов их деятельности. Сумма дохода, полученная в результате деятельности группы, устанавливается.
Анна Гершензон.
