Сегодня, 7 мая 2014 года, стало известно, что в России будет создан реестр компаний, подозреваемых обслуживающими их банками в нарушении законодательства о борьбе с отмыванием средств. Его формирование будет проходить на основе обязательных банковских сообщений обо всех фактах отказов в открытии счета, расторжения действующих договоров ведения счета и даже об отказах от выполнения отдельных операций, сообщает газета «Ведомости». Создание списка происходит согласно национальному плану по борьбе с уклонением от уплаты налогов и сокрытием бенефициарных владельцев, утвержденному правительством в конце апреля. Механизм обмена данными о заподозренных клиентах появится к июню 2014 года. По мнению экспертов, появление реестра отвечает интересам и банков, и возможных контрагентов недобросовестных компаний. Чтобы достоверность черного списка не вызывала сомнения, его следует формировать централизованно. При этом список фактически носит рекомендательный характер: если риски кажутся приемлемыми, то банк может работать с компанией, даже если она внесена в реестр.
Анна Гершензон.
