18 марта 2014 года Генеральная прокуратура РФ сообщила, что проверка в ОАО КБ «Первый Экспресс» выявила факты злоупотребления сотрудниками органов управления. По мнению прокуратуры Тульской области, руководство своими действиями причинило вред организации, что повлекло за собой невозможность удовлетворения требований кредиторов и отзыва Центробанком РФ лицензии на осуществление банковских операций в конце сентября 2013 года. Как свидетельствуют данные ЦБ, банк лишился лицензии за предоставление недостоверных отчетов, потерю собственных средств и низкое качество активов из-за кредитования собственного бизнеса. Материалы проверки направлены в следственное управление УМВД России по Тульской области. В отношении руководства банка возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 201 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).
Анастасия Гостищева.
