Сегодня, 14 марта 2014 года, Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России сообщило о задержании в Москве четверых подозреваемых в незаконной банковской деятельности, сообщает сайт ГУ МВД. Пресечена деятельность организованной группы, которая с 2008 года за вознаграждение осуществляла переводы на расчетные счета около сотни фирм-однодневок в разные регионы РФ якобы для оплаты товаров и услуг, а также обналичивала средства через банкоматы на территории Дагестана. Всего в «теневой» сектор экономики выведено несколько десятков миллиардов рублей. В результате обысков изъяты печати и учредительные документы организаций, задействованных в мошеннической схеме, электронные носители с системой удаленного управления расчетными счетами юридических лиц «банк-клиент», «черновая» бухгалтерия, а также наличные денежные средства на сумму 20 млн. рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере». Правоохранители заявляют, что оперативно - розыскные мероприятия, направленные на декриминализацию кредитно-финансовой сферы, продолжаются.
Анна Гершензон.
