27 января 2014 года стало известно, что управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Казначейства США оштрафовало на ОАО АКБ «Банк Москвы» на $9,4 млн. за сделки пятилетней давности, нарушавшие действовавшие в то время санкции против исламской республики Иран, сообщает ИА «Прайм». Проводя платежи на сумму $41,3 млн. одному из иранских банков, финансовая организация в SWIFT-сообщении по транзакциям должна была указывать, но не указывала специальные пометки «Мелли», «Иран» или идентификационный код «дочки» иранского банка в системе SWIFT. Напомним, что санкции США против Ирана были сняты в конце 2013 года. К настоящему моменту OFAC и Банк Москвы заключили соглашение об урегулировании данной проблемы, расследование прекращено.
Анна Гершензон.
