27 января 2-14 года стало известно, что управление по контролю над иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США и ОАО «Банк Москвы» заключили соглашение об урегулировании расследования по нарушению банком санкций против Ирана. По факту нарушений «Банк Москвы» выплатит штраф в размере $9,4 млн. С 9 января 2008 года по 13 июля 2009 года прежнее руководство банка провело 69 транзакций, попадающих под санкции против Ирана, на общую сумму $41,3 млн. При этом банк не указал специальные пометки в SWIFT-сообщении. Расследование по факту нарушений прекращено, сообщает ИА «Прайм». Напомним, в отношении бывшего главы «Банка Москвы» Андрея Бородина возбуждено несколько уголовных дел. На данный момент экс-глава банка находится в Великобритании, получив там политическое убежище.
Анастасия Гостищева.
