До 31 января 2014 года Центробанк РФ проверит небанковские организации, перешедшие под его контроль с 1 сентября 2013 года, на исполнение требований антиотмывочного закона (115-ФЗ), о чем уведомил в письме, разосланном всем участникам финансового рынка. Подписанное главой ЦБ Эльвирой Набиуллиной письмо рекомендует страховым, инвестиционным и управляющим компаниям, микрофинансовым организациям, кредитным потребительским кооперативам и негосударственным пенсионным фондам (НПФ) разработать правила внутреннего контроля за исполнением закона о противодействии легализации преступных доходов с назначением ответственного лица, сообщает газета «Известия». С 2014 года все организации, находящиеся под контролем регулятора, будут наказываться за нарушение антиотмывочного законодательства так же, как и банки. В ЦБ считают, что усиленный контроль за банками может перевести бизнес по отмыванию средств в другие организации.
Анастасия Гостищева.
