Во второй половине февраля следствие переквалифицировало обвинение в отношении первого заместителя председателя госкорпорации «Внешэкономбанк» Анатолия Балло. Теперь вместо мошенничества с кредитом в размере $14 млн. ему инкриминируется более мягкая статья о злоупотреблении полномочиями.
На этой неделе следствие переквалифицировало действия первого заместителя председателя правления госкорпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности» (ВЭБ) Анатолия Балло, сообщает газета «Коммерсантъ». Банкира обвиняли в хищении $14 млн. у банка статье 159, часть 4 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Однако после выяснения новых аспекты дела, действия Балло были переквалифицированы на более мягкую статью - 201 УК (злоупотребление полномочиями), по которой ему грозит до 4 лет лишения свободы. Напомним, уголовное дело было возбуждено 1 марта 2012 года. Как установило следствие, на полученный в ВЭБе кредит дочерняя компания банка ОАО «Евразийский» намеревалось приобрести 100% долей в уставном капитале компании ООО «Югводоканал». Однако следствие посчитало, что 24 сентября 2008 года подозреваемые, получив кредит на сумму $75 млн., направили часть средств на счета подконтрольных им офшорных компаний, открытые в швейцарском филиале банка Credit Agricole. Балло тогда курировал в госкорпорации инвестиционную деятельность, в том числе выдачу кредитов. Однако недавно следствие обнаружило переписку ВЭБа с ОАО «Евразийский» из которой следовало, что кредитор был в курсе всех действий своего заемщика, в том числе и о законном переводе средств в офшорные компании. Тем не менее, дело в отношении банкира Балло не было полностью прекращено, так как следствие считает, что ВЭБ не имел права выдавать кредит ОАО «Евразийский», зная о схеме его расходования. Защита назвала подобное обвинение абсурдным и намерена ходатайствовать о полном прекращении уголовного преследования.
В тему: «Внешэкономбанк зарезервировал место для Балло»,
«Внешэкономбанк поменяет руководство»,
«Балло сохранил должность зампреда Внешэкономбанка»,
«Зампреда Внешэкономбанка обвинили в мошенничестве»,
«Деньги Балло нашли в Швейцарии»,
«Зампреда Внешэкономбанка подозревают в хищении $14 млн.».
