Новости Все новости | Самара | Поволжье | Россия | Мир | Новости компаний
17.12.2012

Ипозембанк подал в суд на ЦБ

Ипозембанк подал в суд на ЦБ

В начале декабря ООО «Ипозембанк» попыталось через суд доказать незаконность решения Главному управлению Центробанка РФ о привлечении банка к административной ответственности. Эксперты не исключают, что претензии ГУ могут быть связано с бизнесом Ипозембанка в сфере приема платежей.

На прошлой неделе стало известно, что в начале декабря 2012 года ООО «Самарский ипотечно-земельный банк» (Ипозембанк) подало иск в Арбитражный суд Самарской области, оспаривая решение Главного управления Центробанка РФ (ГЦ ЦБ) по Самарской области о привлечении кредитного учреждения к административной ответственности. Предварительное судебное слушание по этому делу назначено на 11 января 2013 года. Эксперты отмечают, что меры административной ответственности, в частности, штрафы, ЦБ активно использует при нарушении ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». В соответствии с Кодексом об административных правонарушениях (КоАП) штрафы составляют 200-400 тысяч рублей для самих банков и 3-50 тысяч рублей для сотрудников, ответственных за организацию финмониторинга на разных его этапах». Однако в материалах дела, опубликованных на сайте арбитражного суда, не сообщается, что послужило причиной для привлечения Ипозембанка к административной ответственности. Впрочем, эксперты указывают, что это кредитное учреждение является крупным игроком на городском рынке приема платежей, в том числе через терминалы. Любопытно, что ранее Ипозембанк фигурировал в иске, поданном к ГУ ЦБ. Правда, подан он был самарским банкиром Олегом Раджабовым, который в 2008 году пытался оспорить отказ Управления согласовать его кандидатуру на должность заместителя председателя правления Ипозембанка.

См. также: «ЦБ понравились штрафы».

См. также: «Поднял руку на ЦБ».

←Назад
Поделиться: