12 октября МВД РФ сообщило, что по его заявлению Центробанк РФ начал проверки ОАО КБ «Мастер-Банк» и ЗАО АКБ «Золостбанк», чьи сотрудники подозреваются в обналичивании 2 млрд. рублей. Эксперты говорят, что теперь эти банки едва ли смогут избежать банкротства, поскольку заявление МВД спровоцирует панику среди их клиентов.
Сегодня, 12 октября 2012 года, МВД России сообщило, что накануне Тверской районный суд г. Москвы принял решение заключить под стражу экс-вице-президента ОАО КБ «Мастер-Банк» Евгения Рогачева, который подозревается в незаконном обналичивании денежных средств. Такое решение было принято в связи с систематическим нарушением Рогачевым условий домашнего ареста. При этом, как отмечается в сообщении, Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД добилось проведения в Мастер-банке и ЗАО АКБ «Золостбанк», также фигурирующем в деле об «обналичке», внеплановой проверки сотрудниками Центробанка РФ. Их целью является «выявление причин и условий, способствующих совершению противоправных действий». «Рассматривается вопрос о возможном отзыве у них лицензии на осуществление банковской деятельности», - говорится в сообщении МВД.
Напомним, еще в апреле этого года ГУЭБиПК задержало по подозрению в незаконной банковской деятельности Евгения Рогачева и двух его сообщников - сотрудников Золостбанка. В конце мая ведомство сообщило, что соответствующее обвинение вслед за Рогачевым было предъявлено начальнику отдела межбанковского кредитования Золостбанка Альбине Плотниковой. По версии следствия, подозреваемые входили в состав организованной преступной группы, которая обслуживала уклоняющихся от уплаты налогов бизнесменов и криминальные группировки. За время своей деятельности члены «банковской ОПГ» через фирмы-«однодневки»успели обналичить более 2 млрд. рублей. «За эти операции организаторы взимали с клиентов комиссию в размере 3-7 процентов от сумм платежей», - говорится в сообщении МВД.
Эксперты полагают, что после такого заявления МВД Мастер-банку и Золостбанку будет сложно избежать отзыва лицензии даже в том случае, если внеплановая проверка ЦБ не выявит серьезных нарушений. Велика вероятность, что публичность действий МВД спровоцирует панику среди клиентов этих кредитных учреждений, в первую очередь вкладчиков, что приведет к резкому оттоку средств и приостановке деятельности банка из-за дефицита ликвидности. Любопытно, что в апреле в Мастер-банке заявляли, что МВД никаких претензий к банку не предъявляло, как и руководство банка к Рогачеву, который уволился по собственному желанию. В начале мая Мастер-Банк подал иск в суд с требованием опровергнуть сообщения СМИ о проводившейся в банке проверке. Сегодня банк опроверг заявление МВД о проведении внеплановой проверки ЦБ, а также заявил, что Рогачев никогда не являлся его вице-президентом.
ИА «Саминвестор».
В тему: «Топ-менеджер Золостбанка объявлена в розыск»,
«МВД "подставило" Мастер-Банк».
