На прошлой неделе стало известно, что власти США заподозрили итальянскую банковскую группу UniCredit нарушении запрета на проведение финансовых операций с банками и компаниями из Ирана. Основные претензии американских регулирующих органов связаны с дочерним банком группы в Германии - HypoVereinsbank, сообщает газета «Financial Times». Ранее под подозрение в нарушении американского законодательства попали и некоторые другие европейские банки. В частности, в июле этого года в сенатском отчете британский банк HSBC был обвинен в сотрудничестве с Ираном и Северной Кореей, а также отмывании средств мексиканских наркокартелей. В августе стало известно, что власти США обвинили в проведении операций на общую сумму до $250 млрд. с иранскими компаниями британский банк Standard Chartered, который позже согласился урегулировать проблему выплатой штрафа в размере $340 млн. Затем прокуратура США начала проверку Deutsche Bank, обслуживавшего компании из Ирана, а также Сирии, Судана и Северной Кореи. По неофициальной информации, в аналогичных нарушениях американцы подозревают и британский Royal Bank of Scotland.
ИА «Саминвестор».
В тему: «Deutsche Bank ответит за иранские деньги»,
«США обвинили британский Standard Chartered в мошенничестве».
