В августе Deutsche Bank вслед за британским банком Standard Chartered оказался под подозрением у надзорных органов США в связи с нарушением запрета на проведение финансовых операций с иранскими компаниями. Неделей ранее Standard Chartered согласился урегулировать претензии, выплатив $340 млн.
На прошлой неделе стало известно, что прокуратура США начала проверку деятельности местных филиалов Deutsche Bank, который подозревается в нарушении запрета на проведение финансовых операций с банками и компаниями из Ирана. По версии следствия, в 1995-2008 гг. немецкий банк многократно нарушал американское финансовое законодательство, проводят расчеты с иранскими контрагентами. Впрочем, в самом Deutsche Bank указывают, что прекратили проведение обслуживать компании из Ирана, Сирии, Судана и Северной Кореи еще в 2007 году, а до того некоторые подобные операции можно было проводить без нарушения введенных США санкций, сообщает газета «The New York Times». Любопытно, что двумя неделями ранее департамент финансовых услуг штата Нью-Йорк на основании данных, полученных в ходе девятимесячного расследования, обвинил британский банк Standard Chartered в том, что его местное подразделение с 1995 года регулярно нарушало тот же запрет. В первую очередь это касается платежей иранской госкорпорации National Iranian Oil Company (NIOC), одного из крупнейших в мире производителей нефти и газа. Общий объем подобных операций, проведенных Standard Chartered за последние 10 лет, оценивается в $250 млрд. Любопытно, что уже через неделю британский банк согласился урегулировать претензии американских властей в досудебном порядке, выплатив штраф в размере $340 млн. Эксперты не исключают, что вслед за Standard Chartered и Deutsche Bank в числе пострадавших из-за операций с Ираном окажутся и другие крупные европейские банки. Ранее сообщалось, что пристальное внимание властей США привлекали также операции швейцарского Credit Suisse, британских Barclays Bank и Lloyd, нидерландские ABN Amro и ING Groep.
ИА «Саминвестор».
