На этой неделе американские власти выдвинули официальные обвинения против британского банка Standard Chartered, который в нарушение введенных США санкций проводил операции с компаниями из Ирана. Если обвинение против банка будет доказано в суде, он может лишиться лицензии на работу в США.
6 августа 2012 года департамент финансовых услуг штата Нью-Йорк на основании данных, полученных в ходе девятимесячного расследования, обвинил британский банк Standard Chartered в нарушении финансового законодательства США, сообщает газета «The Wall Street Journal». По версии американских властей, местное подразделение Standard Chartered с 1995 года регулярно нарушало введенный еще президентом Биллом Клинтоном запрет на проведение финансовых операций с банками и компаниями из Ирана. В первую очередь это касается платежей иранской госкорпорации National Iranian Oil Company (NIOC), одного из крупнейших в мире производителей нефти и газа. Причем расчеты с иранцами американский офис банка проводил по настоянию британского руководства, регулярно вводя в заблуждение регулирующие органы США. В департаменте финансовых услуг Нью-Йорка не исключают, что помимо Ирана Standard Chartered активно работал и с другими странами, в отношении которых введены запреты на финансовые операции, в частности, с Ливией и Суданом. Общий объем операций, проведенных Standard Chartered за последние 10 лет, оценивается в $250 млрд., а полученное банком вознаграждение могло составить до 5% от этой суммы. По мнению экспертов, если выдвинутые против банка обвинения будут подтверждены в суде, Standard Chartered может лишиться лицензии на ведении бизнеса в США, а также выплатить огромный штраф, сумма которого может достигнуть нескольких десятков миллиардов долларов.
ИА «Саминвестор».
