На этой неделе стало известно, что финансовые регуляторы США подозревают HSBC Holdings в крупномасштабном отмывании криминальных средств и нарушении закона о банковской тайне. Объем сомнительных операций, проводившихся банком, некоторые американские юристы оценивают в сотни миллиардов долларов.
Один из крупнейших мировых банков - британский HSBC Holdings - в очередной раз привлек внимание американских властей. Его подозревают в многочисленных нарушениях финансового законодательства. По версии регулирующих органов, банк с 2005 года неоднократно допускал масштабные нарушения закона о банковской тайне и антиотмывочного законодательства, включая проведение сомнительных операций на сотни миллиардов долларов в интересах лиц, которые могут быть связаны с незаконным оборотом наркотиков, финансированием терроризма и другой преступной деятельностью, сообщает агентство Reuters. Причем министр юстиции США для Северного округа штата Западная Вирджиния Уильям Ихленфелд полагает, что нарушения закона банк допускал умышленно, однако в самом HSBC эти обвинения опровергают. Любопытно, что в 2003 году этот банк уже привлекал к себе внимание американских финансовых властей - ему было рекомендовано усилить меры внутреннего контроля для предупреждения операций по отмыванию денег. Любопытно, что с 2005 года HSBC сообщил американским регуляторам всего о 19 подозрительных операциях своих клиентов. По мнению экспертов, это чересчур низкий показатель для банка с активами $2,6 трлн., который располагает подразделениями в 85 странах мира, включая Колумбию, Мексику и другие страны, известные высоким уровнем преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Эксперты полагают, что столь незначительное количество сообщений о сомнительных операциях может объясняться либо крайне низкой эффективностью работы службы внутреннего контроля HSBC, либо намеренным соучастием его топ-менеджеров при проведении сомнительных операций.
