6 марта заместитель председателя госкорпорации «Внешэкономбанк» Анатолий Балло был освобожден под залог в 5 млн. рублей. По версии следствия, Балло вместе с двумя подельниками похитил примерно часть кредита, выданного ВЭБом ООО «Югводоканал», нанеся госкорпорации ущерб в размере $14 млн.
О возбуждении уголовного дела заместителя председателя госкорпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» Анатолия Балло стало известно в конце прошлой недели. Вечером 1 марта 2012 года банкир был арестован, а на следующий день Главное следственное управление (ГСУ) главного управления МВД РФ по Москве возбудило уголовное дело по статье 159, часть 4 УК РФ («мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере»), в котором Балло являлся основным обвиняемым. Эксперты полагали, что его задержание имеет отношение к возбужденному летом прошлого года уголовному делу по статье 159 по фактам хищения средств в региональном ПО «Водоканал». Инвестором этой организации являлось ОАО «Евразийский», председателем совета директоров которого ранее был Анатолий Балло.
5 марта правоохранительные органы подтвердили задержание Балло, уточнив, что он подозревается в мошенничестве и хищении средств с помощью кредитных схем. По версии следствия, Балло, а также генеральный директор ОАО «Нижноватомэнергосбыт», член правления «Евразийского» Александр Лагутин и бывший заместитель министра энергетики РФ, председатель совета директоров «Евразийского» Станислав Светлицкий похитили около $14 млн. из кредита, выданного ВЭБом «Евразийскому» на модернизацию системы водоснабжения в Ростове-на-Дону. При участии Балло, Лагутина и Светлицкого была осуществлена продажа офшорной компании долей участия в ООО «Югводоканал», которому ВЭБ должен был предоставить кредит на $75 млн.
Однако информация о смене учредителей кредитору не была предоставлена, а сам кредитный договор позже был расторгнут. Но ВЭБу возвращено лишь $61 млн., остальные $14 млн. мошенники присвоили, сообщает газета «Коммерсантъ». 1 марта 2012 года из возбужденного прошлым летом уголовного дела против неустановленных лиц были выделено новое дело - против Балло, Лагутина и Светлицкого, которые в конце прошлой недели были задержаны. Однако 6 марта 2012 года Тверской районный суд г. Москва освободил Анатолия Балло под залог 5 млн. рублей. Сам Анатолий Балло назвал подозрения в свой адрес «необоснованными», охарактеризовав возбуждение уголовного дела как «очень сильный заказ».
В тему: «Внешэкономбанк попал в уголовное дело».
