На этой неделе стало известно, что московское ЗАО «Гринфилдбанк» активно сотрудничало с организатором подпольных казино Иваном Назаровым, помогая ему рассчитываться с «красной крышей». По мнению экспертов, это сотрудничество грозит банку отзывом лицензии за нарушение антиотмывочного законодательства.
16 февраля 2012 года сотрудники Следственного комитета России провели обыски в небольшом московском ЗАО «Гринфилдбанк», который подозревается в нарушении правил проведения операций с наличными денежных средств. По версии следствия, этот банк использовал для расчетов со своими покровителями из правоохранительных органов организатор сети подпольных казино в Московской области Иван Назаров, сообщает Dni.Ru. В настоящее время по «игорному делу» в качестве подозреваемых проходит ряд сотрудников полиции и прокуратуры Московской области, включая бывшего первого заместителя прокурора области Александра Игнатенко. В Гринфилдбанке производился обмен российских рублей на доллары, которые шли на выплаты «красной крыше» (покровителям из правоохранительных органов). При этом банк нарушал требования закона, проводя обменные операции на сумму, превышающую 15 тысяч рублей, без удостоверения личности клиента. По данным Life News, в общей сложности через банк было обменяно не менее $0,5 млн., в то время как оборот казино Назарова в 15 городах Московской области оценивается в $5-10 млн. ежемесячно. По мнению экспертов, допущенные нарушения ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем», могут привести к отзыву у банка лицензии. Тем более, что масштабы деятельности «Гринфилда» невелики, и его ликвидация особого влияния на банковский рынок не окажет. Судя по данным его отчетности на 1 января 2012 года, собственный капитал банка составлял 239,8 млн. рублей, вклады населения - 1,845 млрд. рублей, остатки на счетах юрлиц - 575,2 млн. рублей, прибыль за 2011 год - 5,2 млн. рублей.
