На этой неделе стало известно, что сделку по продаже экс-банкиру Матвею Урину ОАО АКБ «Мультибанк» сопровождал ряд схем, выгоду от которых, вероятно, получил его предыдущий владелец - ОАО «МДМ Банк». Но эксперты сомневаются, что АСВ сможет доказать причастность МДМ Банка к выводу активов из Мультибанка.
На этой неделе получила еще одно подтверждение информация о том, что ОАО АКБ «Мультибанк», лишившийся лицензии 10 марта этого года, входил в группу банков, которую контролировал экс-банкир Матвей Урин. 500 млн. рублей на приобретение этого кредитного учреждения были выведены из двух других банков Урина, обанкротившихся еще в декабре 2010 года: ЗАО АКБ «Славянский Банк» (300 млн. рублей) и ЗАО АКБ «Традо-банк» (200 млн. рублей), сообщает газета «Коммерсантъ». Однако по данным издания, эти средства сразу после оформления сделки по покупке Мультибанка 9 августа 2010 года вернулись в банки «группы Урина» через покупку несуществующих бумаг. В дальнейшем эти средства были вновь выведены через фиктивные сделки купли-продажи ценных бумаг, оформлявшиеся через ИК «Форвард капитал». Любопытно, что уже на следующий день, 10 августа 2010 года, в МДМ Банк из Мультибанка были перечислены 500 млн. рублей, которые несколькими днями ранее были предоставлены в виде погашения долга по межбанковским кредитам. Позже те же 500 млн. рублей были «конвертированы» в несуществующие ценные бумаги, что и выявила проверка Центробанка РФ. При этом, по неофициальной информации, в собственность МДМ Банка Мультибанк мог отойти в рамках погашения долгов торговой сети «Техносила», которая ранее владела этим банком. Эти материалы госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) намерена передать в правоохранительные органы, расследующие банкротство банков «группы Урина». Однако эксперты полагают, что если эта схема была достаточно тщательно продумана, доказать умышленность действий прежних собственников будет сложно.
