На прошлой неделе следователь, ведущий дело экс-банкира Матвея Урина, добился наложения ареста на корсчет ОАО АКБ «Инвестбанк». Следствие ищет 200 млн. рублей, которые были выведены из банков «группы Урина» и переведены на его счет в Инвестбанке, но эти деньги уже списаны на погашение уринских долгов.
На прошлой неделе следователь, ведущий уголовное дело по выводу активов из группы банков, контролировавшихся экс-банкиром Матвеем Уриным, добился наложения ареста на корсчет одного из филиалов ОАО АКБ «Инвестбанк», сообщает газета «Коммерсантъ». Это кредитное учреждение ранее уже фигурировало в деле «группы Урина», в том числе в связи с выдачей кредита Клявлинскому НПЗ, который был погашен векселями одного из банков Урина - ЗАО АКБ «Традо-банк» (Московская область, г. Красногорск). Позже стало известно, что средства, выводившиеся из банков «группы Урина» через фиктивные сделки купли-продажи ценных бумаг с помощью компании «Эдвантис капитал», попадали в том числе и на его личный счет, открытый в филиале «Центральный» Инвестбанка. По версии правоохранительных органов, на него поступило около 200 млн. рублей, однако большую часть этих средств, вероятно, успели перевести на другие счета, так как после наложения ареста выяснилось, что на корсчете находится лишь 63 млн. рублей. По данным самого Инвестбанка, средства со счета Урина были списаны в счет погашения полученных в этом банке кредитов, уточняет газета «Коммерсантъ». При этом эксперты полагают, что действия следствия противоречат законодательству, поскольку арест был наложен не на личный счет Матвея Урина, а на корсчет банка, который не являлся собственностью Урина. Тем самым суд еще и неправомерно лишил других клиентов банка возможности распоряжаться своими средствами.
В тему: «Урин требует деньги обратно»,
«Банки Урина множатся»,
«Соцгорбанк пытается отсудить лицензию»,
«Урину добавили банков»,
«Соцгорбанк отправили на банкротство»,
«"Группу Урина" растащили по-крупному».
См. также: «Антонов сбросил Инвестбанк»,
«Урину нашли новые грехи».
