22 сентября председатель Центробанка РФ Сергей Игнатьев в своем письме потребовал от коммерческих банков ужесточить контроль за операциями, которые могут использоваться для нелегального вывода денежных средств за границу. Эксперты говорят, что угроза девальвации рубля привела к более активному оттоку капитала.
22 сентября 2010 года в «Вестнике Банка России» было опубликовано письмо председателя Центробанка РФ Сергея Игнатьева (на фото), в котором он выразил озабоченность резким ростом трансграничных денежных переводов из России. «Возрастающие масштабы этих операций позволяют предполагать, что действительными их целями могут являться уклонение от уплаты налогов и таможенных платежей, вывод денежных средств из России, оплата «серого импорта», отмывание доходов, полученных преступным путем», - пишет глава ЦБ. Игнатьев требует, чтобы банки уделяли особое внимание некоторым видам операций: исполнению обязательств по агентским договорам, договорам комиссии, финансирования под уступку денежного требования и купли-продажи товаров с поставкой на территории России, сообщает газета «Коммерсантъ». Последний вариант особенно удобен для вывода капитала, поскольку товары не пересекают границу России и не фиксируются таможней.
Эксперты полагают, что речь идет главным образом о нелегальном вывозе денежных средств - в I полугодии 2010 года по разделу «чистые ошибки и пропуски» отток составил $11,4 млрд. (за аналогичный период 2009 года - $4,6 млрд.), сообщает газета «Ведомости». По словам участников рынка, нестабильность в мировой экономике и опасения относительно возможной девальвации рубля привели к заметному усилению оттока капитала из России. Фактически теперь банки должны будут более жестко контролировать, ведет ли его клиент реальную деятельность, отслеживая не только обороты, но и налоговые платежи, размер зарплатного фонда, количество сотрудников и закрывающие документы по сделкам. Несоответствие этих данных (например, большие обороты при штате из двух человек и минимальной зарплате) позволяют заподозрить использование одной из перечисленных ЦБ схем. В частности, именно фирмы-однодневки, по версии налоговой службы, использовала шведская IKEA для уклонении от уплаты налогов в России.
