Центробанк РФ разработал рекомендации для банков, исполнение которых должно прекратить вывод средств в оффшоры из России с помощью «белорусских» схем. Речь идет о совершении платежей под фиктивный импорт. Банки уже готовятся к исполнению рекомендаций и увеличению объема работы.
Центробанк РФ разработал рекомендации для кредитных учреждений по предотвращению применения «белорусских» схем вывода капитала из страны. Дело в том, что компании-резиденты выводят деньги на счета в оффшорах, пользуясь тем, что импорт товаров из Белоруссии в Россию осуществляется на основании товарно-транспортной накладной, а не на основании таможенной декларации, подлинность которой проверяют таможенники. Накладную же, которую предприниматели предоставляют в банк для подтверждения законности платежа, никто не проверяет, в том числе и банк, что и создает возможности для махинаций. ЦБ нашел следующий выход из положения: банкам рекомендовано проверять подлинность предъявленных компаниями накладных через интернет по базе данных Национального банка Белоруссии. Банкиры же в свою очередь должны уведомлять службу мониторинга обо всех подозрительных операциях. Представители кредитных организаций сетуют на то, что рекомендации ЦБ, скорее всего, придется выполнять в любом случае, но это приведет к увеличению объема работ у банковских служащих. Эксперты отмечают, что не понимают, каким образом банкам придется контролировать сомнительные операции после того, как начнет действовать Таможенный кодекс Таможенного союза РФ, которые предполагает отмену оформления и товарно-транспортных накладных.
