По данным Центробанка РФ, банки в 2009 году по сравнению с предыдущими периодами совершили гораздо меньше нарушений. Во многом улучшению ситуации способствовало сокращение числа нарушений, связанных с соблюдением антиотмывочного законодательства, что позволило регулятору реже применять различные санкции.
Центробанк РФ сообщил, что по результатам 1,224 тысячи проверок, которые регулятор провел в российских банках в 2009 году, число выявленных нарушений составило 16,4 тысячи, тогда как в 2008 году их было зафиксировано 16,9 тысячи. Газета «Коммерсантъ» указывает, что значительное уменьшение числа нарушений ЦБ относит на счет улучшения банковской дисциплины, связанной с исполнением антиотмывочного законодательства. Стабилизация ситуации в данной сфере позволила ЦБ смягчить санкции за подобные нарушения: штрафные санкции применялись регулятором гораздо реже, а такую меру, как ограничение или запреты на операции, ЦБ использовал в минувшем году в полтора раза реже, чем в 2008 году. Число же иных нарушений, не связанных с соблюдением антиотмывочного законодательства, только увеличилось за период. Сами банкиры объясняют сокращение числа нарушений отчасти накопившимся опытом в применении антиотмывочного законодательства, а отчасти послаблениями, которые кредитным учреждениям предоставил мораторий на санкции к банкам, который действовал в 2009 году.
