Правоохранительные органы пресекли деятельность преступной группы, которая занималась незаконной банковской деятельностью с 2007 года. По данным МВД преступники легализовали более 30 млрд. рублей, $440 млн. и 123 млн. евро. В совокупности речь идет о легализации порядка 48 млрд. рублей. Оперативники выяснили, что реализация преступных схем осуществлялась через три банка, 72 российских и семь контролируемых иностранцами организаций. Работа в отношении банков еще ведется, пока их наименования не известны, но правоохранительные органы заявляют, что это некрупные и малоизвестные в России кредитные учреждения. Иностранные компании, которые можно отнести к категории фирм-однодневок, были зарегистрированы в Латвии. Правоохранительные органы заняты сейчас установлением круга лиц, которые пользовались услугами «прачечных». Организаторы преступной группы известны МВД, двое из них арестованы, третий отпущен под подписку. Обвинения всем уже предъявлены, а уголовные дела - возбуждены. Об этом сообщает газета «RBCdaily».
