Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) считает, что многие банки не соблюдают в достаточной мере требования службы, касающиеся обеспечения контроля над отмыванием незаконных доходов. В результате за последние три месяца не были согласованы правила у 118 банков, в том числе у таких крупных, как ЗАО «Банк ВТБ 24», ОАО «Газпромбанк», ОАО «Альфа-банк», ОАО АКБ «Инвестторгбанк» и другие. До сих пор все такие документы были возвращены банкам на доработку, но ФСФР в случае необходимости будет готова и аннулировать лицензии профучастника. Банкиры ссылаются на то, что правила внутреннего контроля должен утверждать Центробанк РФ, но руководство ФСФР считает, что отмывать деньги можно и с помощью рынка ценных бумаг. По мнению представителей ведомства в банках, как правило, операциями на рынке ценных бумаг занимаются отдельные подразделения, поэтому оно и должно устанавливать соответствующие правила и обеспечить их выполнение. Об этом сообщает газета «Ведомости».
