Следствие подозревает заместителя руководителя регионального отделения Центрально-Черноземного банка Сбербанка РФ Кирилла Тормышова и четверых его предполагаемых сообщников в отмывании 3,875 млрд. рублей и перечислении их за пределы России. По данным правоохранительных органов при поддержке Тормышова в банке, где он служил, и в еще нескольких крупных финансовых структурах были открыты счета на подставные фирмы, которые использовались для обналичивания средств, обмена их на валюту и перевод денег за границу. Среди часто использовавшихся мошенниками фирм-однодневок следователи упоминают ООО «Мегаполисстрой», ООО «Межрегионснаб», ООО «Радикс». Сообщниками Тормышева являются, по мнению следствия, Пономаренко, Двуреченский и Овчинников. Все они в данный момент арестованы. Правоохранительные органы полагают, что подозреваемые обналичили и перечислили на счета за границей минимум 3,875 млрд. За услуги, как думает следствие, сообщники брали от 0,5% до 12% от суммы операции. В Центрально-Черноземном банке Сбербанка России заявили, что никаких нарушений регламента или законодательства выявлено не было. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».
