20 июля Федеральная служба по финансовому мониторингу сообщила, что более чем из 4 тысяч преступлений, связанных с отмыванием преступных доходов, около 40% приходится на кредитно-финансовый сектор. Еще примерно треть пришлась на долю потребительского рынка (1,3 тысячи правонарушений). При этом Росфинмониторинг все чаще сталкивается с нелегальной банковской деятельностью, когда преступные капиталы используются для кредитования частного бизнеса. Также в Росфинмониторинге отмечают тенденцию увеличения оттока капиталов из России: только через банки прибалтийских государств в I полугодии в офшоры было выведено более 295 млрд. рублей. Способствовать изменению ситуации может принятие внесенного на прошлой неделе в Госдуму законопроекта, согласно которому банки получат право закрывать подозрительные счета во внесудебном порядке или отказывать в исполнении (или заключении) договора в случае возникновения подозрений к клиенту. Впрочем, ряд экспертов полагают, что после его принятия значительная часть правонарушений «перетечет» в менее контролируемые секторы - системы платежных терминалов, центры микрокредитования, кредитные кооперативы. Об этом сообщает газета «RBCdaily».
