Центробанк РФ отозвал лицензии у московских кредитных организаций - банка «Столыпин» и небанковской кредитной организации (НКО) «Расчетная палата МРС» и назначил в них временные администрации. Причиной такого решения стало несоблюдение банковского законодательства, в частности, несвоевременно предоставление в Росфинмониторинг сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю.
Как сообщает департамент внешних и общественных связей Банка России, банк «Столыпин» не направлял в Росфинмониторинг сообщения об операциях, подлежащих обязательному контролю, допускал нарушения платежной дисциплины и норматива обязательных резервов, а также не исполнял требования предписания Банка России. При этом «в апреле - первой декаде мая 2009 года клиентами банка "Столыпин" в пользу нерезидентов по сомнительным сделкам с товарами и услугами были переведены денежные средства в объеме около 3,2 млрд. рублей. Получателями денежных средств по таким сделкам являлись в основном офшорные и английские компании - клиенты банков Кипра, Латвии, Киргизии. Кроме этого, в этот же период банком были проведены операции клиентов, имеющие признаки «обналичивания» денежных средств, на сумму более 500 млн. рублей», - говорится в пресс-релизе ЦБ.
НКО «Расчетная палата МРС» сведения об операциях, подлежащих обязательному контролю, в Росфинмониторинг направляла несвоевременно. Кроме того, кредитная организация не соблюдала сроки представления отчетности в Банк России. «В период с декабря 2008 года по апрель 2009 года значительной по составу группой организаций - клиентов НКО «Расчетная палата МРС» в пользу нерезидентов по сомнительным сделкам с товарами и договорам об оказании консультационных услуг были переведены денежные средства в объеме более $230 млн. и 2,5 млрд. рублей. Получателями денежных средств по таким сделкам являлись в основном офшорные и английские компании - клиенты банков Латвии, Кипра, ОАЭ, Турции, Эстонии», - сообщает ЦБ.
Таким образом, всего с начала 2009 года ЦБ отозвал лицензии у 24 кредитных организаций (22 банков и 2 НКО). В 2008 году лицензий лишилось 41 банк.
