МВД обезвредило организованную группу, которая подозревается в незаконном выводе за рубеж более 7 млрд. рублей. Возглавляли коллективную «банковскую прачечную», куда входили московский и тульский банки, руководители столичного КБ «Экспресс-кредит».
Ряды банковской системы продолжают редеть с завидным постоянством. То отсутствие ликвидности, спровоцированное кризисом, подкосит, то регулятор отзовет лицензию за нарушение нормативов или за отмывание денег, а порой просто банки кончают жизнь самоубийством, покидая опостылевший бизнес.
Не исключено, что вскоре список банковских потерь может пополниться еще двумя банками. Правоохранительные органы накрыли совместную московско-тульскую «прачечную» с многомиллиардным оборотом. За коллективным застирыванием денег застуканы московский КБ «Экспресс-кредит» и тульский банк «Экспресс-Тула».
«Сотрудниками ДЭБ МВД России и Следственного комитета (СК) при МВД России пресечена деятельность межрегиональной организованной преступной группы, которая осуществляла незаконные банковские операции и вывела за рубеж свыше 7 млрд. рублей», - сообщил Интерфаксу заместитель начальника департамента экономической безопасности (ДЭБ) МВД РФ Андрей Хореев.
По его словам, преступную группу возглавляли руководители коммерческого банка «Экспресс-кредит». «В течение длительного периода времени они по фиктивным основаниям через зарубежные банки перечисляли денежные средства на счета иностранных организаций, после чего деньги обналичивались», - отметил замначальника ДЭБ.
Более конкретных сроков преступной деятельности названо не было. Злоумышленники глубоко законспирировали свою деятельность, арендовав квартиру в Москве, через Интернет контролировали деятельность фиктивных фирм, в том числе зарегистрированных в известном мировом оффшоре - Кипре.
Мошенники работали с размахом. По информации силовиков, в ходе обысков в КБ «Экспресс-кредит» и «Экспресс-Тула» были обнаружены и изъяты финансовые документы более 100 подставных организаций, 60 печатей российских и иностранных компаний. Кроме этого, было изъято более 200 отсканированных оттисков печатей подконтрольных юридических лиц, задействованных в схемах незаконной банковской деятельности. Данные о личностях и числе задержанных не сообщаются.
С начала 2009 года это далеко не первые банки, уличенные в непрофильном бизнесе. Недавно на процессе застирывания был пойман банк «Фэмили». Сам банк по размерам был не слишком большой (569-е место по объему активов), зато поражают объемы «стирки» - 9 млрд. рублей, что в несколько раз превышало активы банка. Лицензию у этой «прачечной» была отозвана буквально через две недели после того, как правоохранительные органы арестовали ее руководителей. А значит можно ожидать аналогичных действий и в отношении КБ «Экспресс-кредит» и «Экспресс-Тула».
Размеры криминального бизнеса этих банков фактически сравнялись с объемами активов обоих банков. По данным «Интерфакс-ЦЭА», активы банка КБ «Экспресс-кредит» составляли на конец первого квартала 2009 года 3,8 млрд. рублей (314-е место), а банка «Экспресс-Тула» - 3,1 млрд. (358-е место). По сведения тульского банка, опубликованным на его сайте, размеры активов банка составляют около 4 млрд. рублей. Оба банка входят в систему страхования вклада. В московском банке вклады населения составляли 780 млн. рублей, в тульском банке вкладов оказалось гораздо больше - на 1,7 млрд. рублей.
Источник: IFX.RU.
