Банки. Налоговая служба Швейцарии предоставит Министерству юстиции США данные о счетах американских клиентов крупнейшего банка страны UBS. Это первый подобный шаг со стороны Швейцарии, где законы о секретности банковских операций клиентов оформились еще в средневековье.
Банк UBS начал предоставлять налоговой службе Швейцарии данные об американских клиентах в августе 2008 года. В общей сложности финансовая организация должна обнародовать сведения о более чем 20 тысячах состоятельных американцев, которые, по оценке Министерства юстиции США, укрыли от налогов более $20 млрд. При этом Федеральная налоговая служба США считает, что UBS помогал перечислять эти средства в офшоры, чтобы укрыться от уплаты налогов.
Расследование в отношении швейцарского UBS началось еще в мае 2008 года. По данным Министерства юстиции США, в 2000-2007 годах банк помогал своим американским клиентам уклонятся от налогов. В ходе расследования было предъявлено обвинение бывшему банкиру UBS Брэдли Биркенфельду (Bradley Birkenfeld). Глава подразделения швейцарского банка по Северной и Южной Америке Мартин Лихти (Martin Liechti) проходит по делу в качестве «важного свидетеля».
Сам UBS в ходе следствия признал, что оперирует 19 тысячами счетов американцев, на которых хранится около $18 млрд. Эти деньги не прошли обязательной декларации в Федеральной налоговой службе США, несмотря на то, что в 2001 году был принят закон, обязывающий иностранные банки раскрывать информацию о счетах своих клиентов из США.
Источник: Lenta.Ru.
