Инвестиции. Прокуратура Самарской области провела проверку деятельности потребительского общества «Возрождение 63». По ее результатам возбуждено уголовное дело по факту незаконной банковской деятельности. Также был выявлен ряд нарушений требований законодательства о потребительской кооперации. Не исключено, что в дальнейшем уголовные дела будут возбуждены также по фактам неуплаты налогов и мошенничества.
О готовящейся проверке потребительского общества (ПО) «Возрождение 63» стало известно в конце марта 2008 года. Это было связано с произошедшим зимой крахом бизнес-клуба «Рубин», действовавшего по образцу финансовых «пирамид» 1990-х гг. Первым работой «Возрождения 63» озаботилось Главное Управление Центробанка РФ по Самарской области. Позже деятельностью «Возрождения 63» заинтересовалась и прокуратура. Проверка проводилась во второй половине апреля 2008 года прокуратурой г. Тольятти. Уже тогда источники $, близкие к ситуации, утверждали, что по результатам проверки могут быть возбуждены уголовные дела против владельцев и руководителей общества сразу по нескольким статьям, в том числе по обвинению в незаконной банковской деятельности, неуплате налогов в особо крупных размерах и мошенничестве. По словам источника $ в налоговой инспекции, за 2007 год «Возрождение 63» сдало нулевой баланс. По мнению же экспертов, прибыль общества в 2007 году должна была составить не менее $1 млн. В самом «Возрождении 63», по словам источника, свою позицию обосновывали тем, что являются «организацией «благотворительной, борющейся за повышение уровня благосостояния населения страны». Впрочем, директор по маркетингу и связям с общественностью ПО «Возрождение 63» Марина Корунова утверждала, что в ходе проверки «никаких нарушений выявлено не было».
При этом с 1 мая 2008 года общество приостановило выплаты своим вкладчикам. Такие действия руководство «Возрождения 63» обосновывало тем, что в конце апреля к ним поступили заявления 138 пайщиков с просьбой вернуть вклады на общую сумму 38 млн. рублей, что немедленно привело к обращению многих из них в прокуратуру.
20 мая 2008 года на сайте прокуратуры Самарской области www.prokuror.samara.ru появилось сообщение о возбуждении уголовного дела против председателя «Возрождения 63» Татьяны Игнатьевой по фактам незаконной банковской деятельности. Претензии ЦБ и прокуратуры вызвали операции, носящие характер банковских: привлечение средств от граждан на определенный срок и под определенный процент, размещение их от своего имени и за свой счет среди потенциально неограниченного круга заемщиков - физических лиц, для проведения которых необходима банковская лицензия, а также использование вывески «Народный банк». Согласно заключению ГУ ЦБ, в 2007 году ПО «Возрождение» получило за счет «банковских» операций доход в размере около 20 млн. рублей. Также были вскрыты нарушения требований законодательства о потребительской кооперации, ущемляющие права пайщиков на получение полной и достоверной информации о деятельности общества и на получение доходов в виде кооперативных выплат.
Впрочем, источник, близкий к ситуации, утверждает, что незаконной банковской деятельностью дело может не ограничиться. «Общество могут обвинить также в мошенничестве и неуплате налогов, - говорит он. - Но правоохранительные органы не хотят этого делать, пока есть возможность добиться возврата средств вкладчиков». Тот же источник добавляет, что проверки прокуратуры вскоре заденут не только «Возрождение 63». По его словам, в ближайшем будущем по инициативе Генеральной прокуратуры РФ будут проведены проверки и других организаций, деятельность которых носит характер «финансовых пирамид», а их только в Тольятти насчитывается около двух десятков.
В облпрокуратуре комментировать ситуацию не стали. Получить комментарии Татьяны Игнатьевой $ не удалось.
P. $.
Как сообщает сайт www.prokuror.samara.ru, «Прокуратурой Самарской области в рамках осуществления надзора за соблюдением федерального законодательства в сфере экономики в связи с многочисленными публикациями в средствах массовой информации об осуществлении деятельности потребительского общества «Возрождение 63» организована проверка деятельности указанного юридического лица. В ходе проверки, проведенной по поручению прокуратуры области прокуратурой г. Тольятти с привлечением специалистов Главного Управления Центрального банка РФ по Самарской области, установлено, что в работе ПО «Возрождение 63» имеются признаки незаконной банковской деятельности, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере. Материал прокурорской проверки направлен в УВД г.о. Тольятти, 16.05.08 в отношении председателя ПО «Возрождение 63» Игнатьевой Т. А. возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 172 Уголовного кодекса РФ (незаконная банковская деятельность)».
Saminvestor.Ru.
