На $65 млн. оштрафовали власти США финансовую корпорацию American Express, обвиненную в неадекватном исполнении национального законодательства в области борьбы с «отмыванием» незаконно нажитых средств. Нарушение ряда положений закона о сохранении банковской тайны в части, касающейся противодействия легализации незаконно полученных капиталов, инкриминируется двум дочерним структурам корпорации: базирующейся в Майами (штат Флорида) American Express Bank International и American Express Travel Related Company из Солт-Лейк-Сити (штат Юта). Обе фирмы «согласились выплатить штрафы, не признавая правильности обвинений», но и не оспаривая их. В свою очередь официальный представитель American Express Сюзан Этрэн заверила, что компания «в полной мере сотрудничает с правительством и понимает необходимость сохранения абсолютной бдительности в борьбе с «отмыванием» денег». «Мы уже предприняли значительные усилия, чтобы укрепить свои программы в этой области, и мы продолжим этой делать», - сказала Этрэн.
Источник: газета «Коммерсантъ».
