Арбитражный суд Москвы назначил на 5 июля предварительные слушания по иску Федеральной таможенной службы (ФТС) к российскому представительству американского банка Bank of New York о возмещении $22,5 млрд. в качестве компенсации за незаконную легализацию денежных средств через экспортируемые в Россию товары. ФТС считает, что Bank of New York в 1996-99 гг. организовал незаконную схему легализации денежных средств без внесения налогов, в результате которой Россия получила ущерб. В начале 2000 года ряд государств заподозрил сотрудников Bank of New York в организации схем по «обхождению налогов» и легализации этих денежных средств, использовавшихся, как правило, в теневой экономике. Расследование этого дела долгое время длилось в США, оно завершилось в июле 2006 года признанием факта отмывания $7 млрд., виновными были признаны некоторые сотрудники банка, которые были уволены. Как заявил на пресс-конференции адвокат представляющий интересы ФТС Стивен Маркс, сумма в $22,5 млрд. «не подлежит оспариванию, так как Bank of New York признал, что отмыл $7,5 млрд. долларов». Согласно американскому законодательству, пострадавшая сторона может требовать возмещения в 3 раза больше, чем тот объем средств, факт «отмывания которых был подтвержден». Маркс сказал, что отмывались деньги в основном небольшими предприятиями и достаточно небольшими суммами, в частности, при импорте в Россию электроники и автомобилей. В свою очередь, Bank of New York на основании имеющихся у банка фактов, «склонен считать его безосновательным, если не фривольным». «Банк рассчитывает дать решительный отпор данному иску». В заявлении банка отмечается, что события, имеющие отношение к данному судебному иску, произошли 10 лет назад и были уже разрешены компанией.
Источник: ПРАЙМ-ТАСС.
