В 2006 году Центробанк провёл плановые проверки 779 банков, в том числе по вопросам противодействия отмыванию преступных доходов. В ходе проверок вынесен запрет на осуществление определенных операций в 133 случаях. Как отметил замдиректора департамента финмониторинга ЦБ Андрей Одинцов, в число нарушений вошли как вопросы идентификации клиентов, так и сроки предоставления в Росфинмониторинг информации, предусмотренной требованиями законодательства о противодействии отмыванию средств, полученных преступным путем. В текущем году Центробанк отозвал 17 лицензий в связи с нарушением банками этого законодательства.
Источник: Газета.Ru.
