В Испании раскрыта крупнейшая международная финансовая афера: на счетах двух иностранных банков заморожено 2 млрд. евро. «После проведенных в рамках операции под кодовым названием «Свитер» обысков в мадридских и барселонских филиалах португальского банка «Эшпириту Санту» (Espirito Santo) и в мадридском филиале Парижского национального банка (Banque National de Paris) были заморожены счета в этих банках на общую сумму в 2 млрд. евро», - говорится в сообщении прокуратуры. В нем отмечается, что «обыски и выемка документов производилась с утра в четверг до утра пятницы силами 180 сотрудников Гражданской гвардии (испанской жандармерии) и Налоговой службы».
Данные клиентов банков не приводятся, однако в сообщении отмечается, что речь идет не об испанских, а о международных «трестах», которые подозреваются «в незаконном вывозе капиталов в особо крупных размерах, отмывании денег и неуплате налогов». «Один из этих международных трестов, действовавших на португальском острове Мадейра, уходил от налогов, прокручивая свои капиталы в Люксембурге и Франции, перед тем, как разместить их на срочных вкладах в Испании», - сообщает прокуратура. Она подчеркивает, что «речь идет о крупнейшей международной финансовой афере, в расследовании которой принимают участия правоохранительные органы нескольких стран».
Как сообщил ранее представитель пресс-службы Гражданской гвардии, информация о возможных злоупотреблениях в филиалах иностранных банков «была получена спецслужбами в результате обысков, проведенных в офисах и квартирах некоторых адвокатов и служащих испанских финансовых и страховых компаний, причастных к отмыванию капиталов». Дело о финансовых злоупотреблениях, связанных с филиалами иностранных банков в Испании, ведет известный испанский судебный следователь Бальтасар Гарсон (Baltazar Garzon) по поручению прокурора по делам о коррупции Луиса Пастор (Luis Pastor).
Французский и португальский банки являются крупнейшими финансовыми учреждениями в своих странах. Руководство их отделениями в Испании уверяет в опубликованном в четверг специальном заявлении, что «дело возбуждено не против самих банков, а против некоторых клиентов, и что банки оказывают содействие следствию». Между тем, по поступающим из Лиссабона сообщениям, которые публикуются в пятницу испанской прессой, португальские власти уже больше года расследуют деятельность банка «Эшпириту Санту» «по подозрению в отмывании капиталов».
Источник: РИА Новости.
