Голландский банкир, обвиняемый в причастности к так называемому «карусельному мошенничеству» (carousel fraud), предстанет сегодня перед судом по обвинению в отмывании денег и в сотрудничестве с преступной организацией.
Джон Деусс (John Deuss) был арестован после закрытия его банка First Curacao International Bank месяц назад; подозревают, что он предоставлял банковские услуги преступникам, стоящим за карусельным мошенничеством. Карусельное мошенничество подразумевает торговлю товарами, не облагаемыми НДС, за границей, которые затем продаются по ценам, включающим НДС, причем налоговые выплаты правительству никогда не производятся. Предполагают, что доходы First Curacao International Bank в регионе достигали сотен миллионов долларов. Деусс был арестован голландской полицией в связи с вышеупомянутыми обвинениями. Банкир и нефтяной барон, проживавший на Бермудских островах и недавно уволившийся с поста члена правления Bermuda Commercial Bank, отказался от предъявленных обвинений.
Источник: Bankir.Ru.
