Банк России с 21 апреля 2006 года прекращает деятельность временной администрации по управлению ООО КБ «Деловой накопительный банк» в связи с его ликвидацией по решению Арбитражного суда Москвы от 14 апреля. Претензии ЦБ к «Делна-банку» заключаются в неисполнении федеральных законов, регулирующие банковскую деятельность, и нормативных актов Центробанка. За несколько месяцев 2005 года банк провел сомнительных с точки зрения регулятора операций более чем на 27 млрд рублей. Банк неоднократно нарушал ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Кроме того, в течение года к нему неоднократно применялись мер в порядке надзора. «Делна-банк» также допускал нарушения порядка формирования резервов на возможные потери по ссудам, предоставления отчетности в Банк России, несвоевременно направлял в Федеральную службу по финансовому мониторингу сообщения по операциям, подлежащим обязательному контролю. Кроме того, банк не осуществлял идентификацию клиентов.
Источник: Газета.Ru.
